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Lista Negra CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha presentado su lista negra de empresas financieras donde se detectan a 53 sin autorización para captar recursos y sobre las cuales emitió alertas para proteger el patrimonio de la población.

Según la CNBV, estas entidades no forman parte del sistema financiero mexicano y no están supervisadas, es decir que no tienen autorización para operar con el habitante de México.

Asimismo, lanzó un comunicado sobre unas 15 nuevas empresas que operan sin autorización:

  • Servicios Integrales de Apoyo Mutuo, S.A.a
  • Soluciones Coyotepetl, S.A. DE C.V.
  • Grupo Uharma de México, S.A. DE C.V.
  • Caja Solidaria La Mixteca, S.C.
  • Caja Solidaria XU’UN ÑUU, S.C. A.P. DE R.L. De C.V.
  • Caja Solidaria Villa de Jerez, S.C. DE R.L. DE C.V.
  • Caja Solidaria Cerro De La Bufa, S.C. DE R.L. DE C.V.
  • Caja Cerro del Tepeyac de Ahorro y Préstamo, S.C. DE R.L. DE C.V.
  • Soc. Coop. De Ahorro y Préstamo Cuxtitali
  • Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez, S.C.L.
  • Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo La Santa Veracruz, S.C.L.
  • Caja Solidaria Coliman, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
  • Instituto de Banca y Ahorro
  • RYM Capital Corporation, S.A. DE C.V.

En consecuencia de no estar autorizadas, ninguna puede captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo, entre otros.

Recordamos, a su vez, el listado de las otras empresas sobre las cuales la Comisión ha emitido alertas:

  • Antares Capital Management
  • Abastecedor Agrícola e Industrial (INVERTIMAX)
  • WI Capital
  • WI Cambios
  • WI Consultores
  • Boston Merchant Consulting México
  • Interbanc
  • Caja Progresa
  • Financiera del Pueblo (La Moneda del Pueblo)
  • Soluciones Económicas de la Península
  • Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio
  • BURCAP
  • Desarrollos Inmobiliarios Susana
  • Comercializadora Servicios y Valor
  • Administrativos IG
  • Servicios y Bienes Comerciales Empresarial
  • COBIRMEX
  • Market Traders Institute
  • Consultoría Especializada en Mercados
  • Tu Casa Express
  • De Vere & Partners
  • Hampton Consulting Group
  • FGI LLC
  • W.M. Advisors
  • Sues Consultores y Asociados
  • FOREX.com
  • Fondos de Inversión DOT Fondos
  • Financiera Increfin
  • COMSBRA
  • Grupo Inmobiliario VERHOME
  • MXBK Group
  • Yakey MX
  • InverBan
  • CAPITAL INSTITUTE, (CAPITALBANK)
  • Impulsa Zion (INVERZION)
  • MexForex
  • Construcciones Mauri

Destacamos que, el Padrón de Entidades Supervisadas por la CNBV se encuentra disponible en su portal de Internet.

Sin embargo, si desea contactar con entidades autorizadas, puede consultar aquí un listado de las sucursales de bancos en Mexico.

6 Comentarios

  1. Lo peor de todo, lo inaudito, incomprensible, ilegal y demás manejos turbios de esta empresa no han sido sacados a la luz.

    El señor Víctor Hugo Iñiguez Guerrero, quien preside la rama de empresas Wi (Wi Capital, Wi Cambios, Wi Consultores, Wi Financier y Wi Credit) es una artimaña más de los planes fraudulentos de este tipo.

    Para que sepan un poco a fondo de que es lo que hablo, casualmente esta persona viene de la empresa “InverZion”, quienes hicieron un mega fraude en Guanajuato, Oaxaca y otros estados. Casualmente cuando todos los rumores pasaron a ser veridicos, Iñiguez ya estaba prófugo con el dinero en la ciudad de Guadalajara, habiendo formado ya desde principios de 2009 la red empresarial que ahora tiene. Y todo obviamente con recursos ajenos…

    Después de haber levantado la denuncia penal en el estado de Guanajuato, y que esta no fuera aceptada “por falta de argumentos según la autoridad”, a principios de este año investigamos personalmente a estas empresas y resulta que el único prófugo de la Ley del fraude de InverZion (Centro de Capitales del Bajío S.A. de C.V) es el mismo Víctor.

    A lo que raramente aparece su hermana en las actas constitutivas y la esposa de uno de los socios que ahora esta en la cárcel en el estado de Nayarit. Si adentramos en el acta constitutiva de estas empresas, dos de las personas que figuran en ella (con funciones dentro de la empresa) ahora están tras las rejas, pero el más importante que debería de ser Victor Manuel, no.

    Es imposible tener contacto directo con el señor, ya que carga con 4 guardaespaldas y maneja un vehículo de miles de pesos (Porsche Panamera color verde). Y por mas que hubiéramos querido haber tenido contacto con él, siempre nos lo negaron en sus oficinas:

    Torre CUBE, Torre B Piso 10.
    Boulevard Puerta de hierro 5210
    Fraccionamiento Puerta de Hierro
    Zapopan, Jalisco. C.P. 45116
    Tels: +52 (33) 3642.5963 / +52 (33) 3611.3189
    http://www.wifinancier.com/

    Las notas hablan por si solas:
    http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=117281
    http://www.heraldodelbajio.com/www/noticias/evidencias/1370-desfrausdasdos-por-fisnansciesra-posdrian-ser-mas-de-cuasrensta.html
    http://www.123people.es/ext/frm?ti=personensuche%20telefonbuch&search_term=victor%20manuel%20i%C3%B1iguez&search_country=ES&st=suche%20nach%20personen&target_url=http%3A%2F%2Fwww.correo-gto.com.mx%2Fnotas.asp%3Fid%3D116641&section=bing&wrt_id=343
    http://www.123people.es/ext/frm?ti=personensuche%20telefonbuch&search_term=victor%20manuel%20i%C3%B1iguez&search_country=ES&st=suche%20nach%20personen&target_url=http%3A%2F%2Fwww.correo-gto.com.mx%2Fnotas.asp%3Fid%3D118240&section=bing&wrt_id=343

    Después de haberse deshecho de sus antiguos socios, el señor ahora cuenta con nuevos secuaces…
    Ligas CONDUSEF:
    http://sipres.condusef.gob.mx/home/sqlFUNCIONARIOS.asp?C_TipoFun=6&C_DGral=3858
    http://sipres.condusef.gob.mx/home/sqlestados.asp?ID=14
    http://sipres.condusef.gob.mx/home/sqlFUNCIONARIOS.asp?C_TipoFun=1&C_DGral=3858

  2. Mañana martes Víctor Iñiguez estará dando una conferencia en el Periodico Mural en Guadalajara a las 8 pm, aparece como Director General de Wi Consultores.

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