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Nuevo Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de Hacienda y Crédito Público, nombró a José Alberto Balbuena como la nueva persona a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Luis Urrutia Corral.
Según Hacienda, Balbuena dispondrá del cargo a partir del 1 de enero de 2011 quien tendrá la responsabilidad de implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal, Asimismo, atenderá los problemas referentes a lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Acerca de José Alberto Balbuena
La SHCP indica que el nuevo titular de la UIF tiene gran experiencia en los sectores público, financiero y académico, lo cual es ideal (según la SHCP) de fortalecer la estrategia del Gobierno Federal en la lucha del Estado contra el crimen organizado.
Antes de la nueva disposición, Balbuena era representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Washington para tratar asuntos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; asimismo, fungió como enlace del gobierno mexicano con el Departamento del Tesoro y con varias agencias gubernamentales de Estados Unidos.
Cabe mencionar que el próximo dirigente de la UIF es representante de México ante los Grupos de Acción Financiera Internacional, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica y el Grupo de Acción Financiera del Caribe.
En cuanto a sus estudios, José Alberto Balbuena es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y del Departamento de Derecho del ITAM, anteriormente trabajó para la Procuraduría Fiscal de la Federación como Director General de Asuntos Financieros, Director General Técnico de Proyectos Normativos y Director General de Legislación y Consulta.
Asimismo, es maestro en Derecho por la Universidad de Chicago y con estudios en Administración de Empresas en Madrid, prestó sus servicios en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la supervisión de bancos nacionales, extranjeros y grupos financieros

shcp

Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de Hacienda y Crédito Público, nombró a José Alberto Balbuena como la nueva persona a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Luis Urrutia Corral.

Según Hacienda, Balbuena dispondrá del cargo a partir del 1 de enero de 2011 quien tendrá la responsabilidad de implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal, Asimismo, atenderá los problemas referentes a lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Acerca de José Alberto Balbuena

La SHCP indica que el nuevo titular de la UIF tiene gran experiencia en los sectores público, financiero y académico, lo cual es ideal (según la SHCP) de fortalecer la estrategia del Gobierno Federal en la lucha del Estado contra el crimen organizado.

Antes de la nueva disposición, Balbuena era representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Washington para tratar asuntos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; asimismo, fungió como enlace del gobierno mexicano con el Departamento del Tesoro y con varias agencias gubernamentales de Estados Unidos.

Cabe mencionar que el próximo dirigente de la UIF es representante de México ante los Grupos de Acción Financiera Internacional, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica y el Grupo de Acción Financiera del Caribe.

En cuanto a sus estudios, José Alberto Balbuena es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y del Departamento de Derecho del ITAM, anteriormente trabajó para la Procuraduría Fiscal de la Federación como Director General de Asuntos Financieros, Director General Técnico de Proyectos Normativos y Director General de Legislación y Consulta.

Asimismo, es maestro en Derecho por la Universidad de Chicago y con estudios en Administración de Empresas en Madrid, prestó sus servicios en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la supervisión de bancos nacionales, extranjeros y grupos financieros.

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