Instituciones financieras no supervisadas por la CNBV y sin autorización para captar recursos

A la hora de contratar productos de financiación muchos mexicanos tienen las puertas de los bancos cerradas para conseguir dinero. Lo cierto es que también para depositar recursos, las instituciones de banca multiple se quedan con clientes que después pueden ofrecerles servicios financieros.

En la desesperación, muchos usuarios terminan cayendo en instituciones que no solicitan muchos datos y cuentan como poca transparencia pero suelen tener “la respuesta” que los que no ingresan al mercado formal necesitan escuchar.

Para no caer en manos de estafadores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informa que las siguientes empresas no forman parte del Sistema Financiero Mexicano, no están supervisadas por la CNBV ni cuentan con autorización para captar recursos del público:

A

• Antares Capital Management, con domicilio en el Distrito Federal. Fecha de alerta: 03/02/2011
• Abastecedor Agrícola e Industrial, S.A. de C.V., también conocida como INVERTIMAX, con domicilio en el Distrito Federal. Fecha de alerta: 03/02/2011
• Administrativos IG, S.A. de C.V. (INVERGLOBAL FINANCIERA), con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010

B

• Boston Merchant Consulting México, S. de R. L. de C.V., con domicilio en Monterrey, Nuevo León. Fecha de alerta: 26/10/2010
• BURCAP, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010

C

• Celton Holdings Group o Celton Group Holdings LTD. con domicilio en el Distrito Federal.
• Caledonian International Consulting, S.A de C.V. con domicilio en el Distrito Federal.
• Caja Solidaria La Mixteca, S.C. con domicilio en el Estado de Oaxaca. Fecha de alerta: 25/07/2011
• Caja Solidaria XU’UN ÑUU, S.C. A.P. DE R.L. De C.V. con domicilio en el Estado de Oaxaca. Fecha de alerta: 25/07/2011
• Caja Solidaria Villa de Jerez, S.C. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Zacatecas. Fecha de alerta: 25/07/2011
• Caja Solidaria Cerro De La Bufa, S.C. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Zacatecas. Fecha de alerta: 25/07/2011
• Caja Cerro del Tepeyac de Ahorro y Préstamo, S.C. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Chiapas. Fecha de alerta: 25/07/2011
• Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez, S.C.L. con domicilio en el Estado de Jalisco. Fecha de alerta: 25/07/2011
• Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo La Santa Veracruz, S.C.L. con domicilio en el Estado de Jalisco. Fecha de alerta: 25/07/2011
• Caja Solidaria Coliman, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Colima. Fecha de alerta: 25/07/2011
• Crédito Más, S.A. de C.V., que se ostenta como CRECICUENTAS, con domicilio en Mérida, Yucatán. Fecha de alerta: 03/02/2011
• Caja Progresa, S.C. de R. L. de C.V., con domicilio en Dolores Hidalgo, Guanajuato. (Cabe aclarar que la citada empresa no se refiere a la entidad denominada Caja Progressa, S.A. de C.V, S.F.P, cuyo domicilio principal se ubica en la calle de Francisco I. Madero 103, de la ciudad de Celaya, Guanajuato; misma que fue autorizada por la CNBV para constituirse como Sociedad Financiera Popular el 3 de octubre de 2008 y se encuentra supervisada de manera auxiliar por la Federación Fortaleza Social, A.C.) Fecha de alerta: 26/10/2010
• Comercializadora Servicios y Valor, S.A. de C.V., (INVERBIEN), con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010
• COBIRMEX, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010
• Consultoría Especializada en Mercados, S.A. de C.V., (Master Field Consultants Limited), con domicilio en el Distrito Federal. Fecha de alerta: 02/03/2010
• COMSBRA, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010
• CAPITAL INSTITUTE, S.C. DE R.L., (CAPITALBANK), ubicado en Tijuana, Baja California. Fecha de alerta: 13/04/2009
• Construcciones Mauri, S.A. de C.V. (SITMA, Grupo Inmobiliario), ubicado en el Distrito Federal y Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 08/06/2009

D

• Desarrollos Inmobiliarios Yusana, S.A. de C.V., (INVERCAPITAL), con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010
• De Vere & Partners, S. de R.L. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal. Fecha de alerta: 02/03/2010

F

• Financiera del Pueblo, S.C. de R.L., también conocida como La Moneda del Pueblo, S.C. de R.L., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca. Fecha de alerta: 26/10/2010
• Financiera Increfin, S.A. de C.V., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca. Fecha de alerta: 02/03/2010
• FGI LLC, México, S.A., con domicilio en el Distrito Federal. Fecha de alerta: 02/03/2010
• FOREX.com, con domicilio en el Distrito Federal. Fecha de alerta: 05/06/2009
• Fondos de Inversión DOT Fondos, con domicilio en el Distrito Federal. Fecha de alerta: 09/11/2009

G

• Grupo Uharma de México, S.A. DE C.V. Sofom, E.N.R. con domicilio en el Estado de Oaxaca. Fecha de alerta: 25/07/2011
• Grupo Inmobiliario VERHOME S.A. de C.V., con el nombre comercial de INVERGROUP, con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/09/2009

H

• Hampton Consulting Group, S. de R.L. de C.V. con domicilio en el Distrito Federal. Fecha de alerta: 02/03/2010

I

• Instituto de Banca y Ahorro con domicilio en el Estado de Guanajuato. Fecha de alerta: 25/07/2011
• Interbanc, S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal. Fecha de alerta: 26/10/2010
• InverBan S.A. de C.V. (INVERBAN), con domicilio en León, Guanajuato, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León. Fecha de alerta: 26/02/2009
• Impulsa Zion S.A. de C.V. (INVERZION), ubicado en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato. Fecha de alerta: 22/05/2009

M

• Market Traders Institute, con domicilio en el Distrito Federal. Fecha de alerta: 02/03/2010
• MXBK Group S.A. de C.V., también conocido como MEXBANK S.A. de C.V. y MEXBANK Financiera, S.A. de C.V., ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán. Fecha de alerta: 02/09/2009
• MexForex S.A. de C.V., ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán. Fecha de alerta: 05/06/2009

O

• Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, S.A. de C.V., también conocido como “OPAC (Operando – Ayudando – Creciendo)”, con domicilio en Quintana Roo. Fecha de alerta: 26/10/2010

R

• RYM Capital Corporation, S.A. DE C.V. Sofom E.N.R. y/o RYMCAPITAL LLC. con domicilio en el Estado de Jalisco. Fecha de alerta: 25/07/2011

S

• Servicios Integrales de Apoyo Mutuo, S.A. Sofom E.N.R. y/o Financiera Comercial y Agropecuaria con domicilio en el Estado de Oaxaca. Fecha de alerta: 25/07/2011
• Soluciones Coyotepetl, S.A. DE C.V. Sofom E.N.R. con domicilio en el Estado de Oaxaca. Fecha de alerta: 25/07/2011
• Soc. Coop. De Ahorro y Préstamo Cuxtitali con domicilio en el Estado de Chiapas. Fecha de alerta: 25/07/2011
• Soluciones Económicas de la Península, S.A. de C.V., con domicilio en Querétaro. Fecha de alerta: 26/10/2010
• Servicios y Bienes Comerciales Empresarial, S.A. de C.V., (SYBCE), con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010
• SAROFIN, S.A. de C.V., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca. Fecha de alerta: 26/11/2009
• Sues Consultores y Asociados, S.C. (GRUPO SUES), con domicilio en el Distrito Federal. Fecha de alerta: 31/03/2009

T

• Tu Casa Express, S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal. Fecha de alerta: 02/03/2010

Y

• Yakey MX, S.A. de C.V., con domicilio en Tlalnepantla, Estado de México. Fecha de alerta: 02/09/2009

W

• WI Capital, con domicilio en Guadalajara, Jalisco. Fecha de alerta: 03/02/2011
• WI Cambios, con domicilio en Guadalajara, Jalisco. Fecha de alerta: 03/02/2011
• WI Consultores, con domicilio en Guadalajara, Jalisco. Fecha de alerta: 03/02/2011
• W.M. Advisors, con domicilio en el Distrito Federal. Fecha de alerta: 02/09/2009

Para mayor información consultar la sección de preguntas frecuentes, escribir al correo electrónico [email protected] o comunicarse al 1454-7360 al 67.

Para consultar el Padrón de Entidades Supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acceda a: http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PES.aspx.

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